为进一步提升反洗钱工作水平，增强员工反洗钱工作能力，近日，邮储银行上饶市分行按照上级银行部署，及时转发培训通知，确定好线上参训人员，并要求所有参训人员要严格遵守培训纪律，按时参加总行开展的反洗钱培训及考试。
据悉，此次培训内容包括“1号令”客户尽职调查新规解读、客户洗钱风险管控工作机制、人民银行反洗钱数据报送接口规范及现场检查数据接口规范讲解、名单监控要求解读、名单回溯性排除工作进展情况汇报、反洗钱可疑交易监测模型管理工作简介、反洗钱模型构建方法论概述等。培训结束后，该市分行对辖内自营和代理培训情况进行了总结，并结合本机构、条线具体情况适时开展转培训工作。
通过本次培训，进一步提高了全市分行员工对反洗钱工作重要性和紧迫性的认识，统一了员工反洗钱工作思路，增强了全员的反洗钱责任意识，为该市分行建立了反洗钱工作长效机制，有效控制风险打下了坚实的基础。下一步，邮储银行上饶市分行将紧密结合本次培训主题，要求反洗钱领导小组成员部门更加深入理清理顺反洗钱工作职责，不断规范工作程序，保障反洗钱工作有序开展，切实有效防范洗钱风险。（范全东）